Федеральная полиция Королевской канадской полиции (RCMP) — Восточный регион объявил о крупнейшем захвате криптовалюты в истории Канады после того, как захватил более 56 миллионов канадских долларов (приблизительно 40 миллионов долларов США) с Tradeogre.
Операция была проведена следователями, специализирующимися на финансовых преступлениях, киберпреступности и криптовалютах. Это также первый раз, когда канадские правоохранительные органы демонтировали обмен криптовалютами.
Исторический крипто -бюст
В последнем пресс -релизе RCMP сообщил, что дело было инициировано в июне 2024 года после того, как эйф Европола привел команду расследований отмывания денег (MLIT) для расследования деятельности платформы.
Власти обнаружили, что TradeoGRE нарушил канадские финансовые законы, особенно за то, что он не зарегистрировался в финансовых операциях и центре анализа отчетов Канады (FINTRAC) в качестве бизнеса по услугам денег и за пренебрежение, чтобы проверить личность своих клиентов.
Следователи считают, что большинство средств, проходящих через платформу, были связаны с преступной деятельностью, и отметили, что обмены, основанные на конфиденциальности, часто используются организованными преступными группами для отмывания незаконных денег. Данные о транзакциях, собранные в результате обмена, будут проходить дальнейший анализ, и чиновники указали, что обвинения могут следовать, поскольку расследование остается продолжающимся.
«Прямая кража»?
Приступ вызвал нагретые реакции в сообществе, так как многие пользователи выражали гнев и обеспокоенность по поводу судьбы законных средств. Рубен Яп, соучредитель Firo (ранее Zcoin), задал вопрос, намерены ли канадские власти конфисковать остатки, возникшие из законных источников. Он утверждал, что наказание всех владельцев учетных записей просто потому, что обмен не обеспечил соблюдение процедур знания о том, что ваш клист (KYC) составил бы кражу от невинных пользователей.
Далее YAP сравнил ситуацию с пресловутым делом BTC-E, когда заявители столкнулись с обременительным процессом, требующим обширных доказательств для восстановления средств, и предупредили, что пользователи TradeoGRE могут пройти еще хуже, поскольку отчеты, необходимые для поддержки претензий, больше не доступны.
Другие голоса сообщества повторили это возмущение. Например, выдающийся влиятельный капитан Captaincrypto назвал шаг «чертовски сумасшедшим» и подчеркнул, что пользователи, которые не совершали никаких нарушений, теперь подвергаются риску потерять свои активы. Он утверждал, что такие общинные судороги подрывают доверие к финансовой системе и сформулировали ее как «прямую кражу», призывая более широкое крипто -сообщество объединиться против того, что он рассматривает как чрезмерное правоохранительные органы.
Тем временем, ведущий по безопасности Metamask Тейлор Монахан написал в Твиттере,
«Извините, что противоречил вашими« убеждениями », но в прошлый раз я проверял, как мои друзья, и я не преступники. Очень с нетерпением жду возможности увидеть доказательства, и для того, чтобы вы могли обеспечить обращение ко всем невинным сторонам, у которых вы украли деньги без уведомления и без надлежащей правовой процедуры».
Источник: cryptospy.ru